证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-045
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议通知于 2026 年 8 月 20 日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
上半年的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
芳斋实业股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，结合公司资产的实际情况进行的。计提过程遵循了谨慎性原则，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于防范公司资产风险，确保公司会
计信息的真实性和可靠性。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
芳斋实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用严格遵守了《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金存放于
专项账户，使用情况合法合规，未发生变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
芳斋实业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《浙江五芳斋实业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
芳斋实业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
