证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-102
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年
事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及
核销资产的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》
为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司
制定了“质量回报双提升”行动方案并推动方案有效落实。经实践推进，现将本次
行动方案进展情况予以说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
