证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-048
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 26 日 11:00 时以现场和视
频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主
持，会议通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应
参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《杭州华
光焊接新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次
会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材 2026 年半年度报告摘要》和《华光新材 2026 年半年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：经公司自查发现，因工作人员失误，公司使用闲
置 募 集 资 金 暂时 补 充 流 动 资 金在 2026 年 5 月 8 日 累计 金 额 超出 审 议额 度
较小，占比较低。超出额度的暂时补充流动资金已于 2026 年 7 月 20 日划回募集
资金专户，该事项未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响。除上述
情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使
用及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资
金事项是公司自查后进行的修正，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出
董事会审议额度的资金已于 2026 年 7 月 20 日归还至公司募集资金专户，未对公
司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。综上，一致同意本次补充确认使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》
经审议，公司董事会认为：公司《2026年度“提质增效重回报”专项行动方
案的半年度评估报告》均按照2026年4月23日发布的公司《华光新材2025年度提
质增效重回报专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动
方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，公司将坚守“以
投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发
展”和“积极回报股东”为方向，继续践行下半年的行动方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排
等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关
规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材2026年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请召开公司2026年第三次临时股东会，参加会议人员为公司股东或
股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
光新材关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
