证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-061
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 24 日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修
订。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司拟对于2024年9月19日召开的第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的
议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”
）用途进行变更，由“用
于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”
，
并将对2024年回购的全部股份，共计3,306,180股予以注销。
截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。
本次变更回购股份用途及注销完成后，公司注册资本将由人民币
程》有关条款。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 65,475.3263 万元。 民币 65,144.7083 万元。
第二十一条 公司股份总数 第二十一条 公司股份总数
均为普通股。 为 65,144.7083 万股，
为 65,475.3263 万股， 均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股
东利益，尤其是中小股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，公司董事会提请股
东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，
授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工商备案等相
关事宜之日止。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
