证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-044
汤臣倍健股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日的
时间为 2026 年 8 月 24 日的 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
的股东及股东代理人共 378 人，代表股份 785,823,121 股，占公司有表决权股份
总数的 46.9104%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 373 人，
代表股份 32,664,713 股，占公司有表决权股份总数的 1.9499%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 753,652,610 股，
占公司有表决权股份总数的 44.9899%。
（2）通过网络投票的股东共 370 人，代表股份 32,170,511 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9204%。
所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
累积投票提案
提案
提案名称 表决分类 选举票数 比例 是否
编码
当选
表决结果 778,997,548 99.1314%
选举梁允超先生为第七届
董事会非独立董事 25,839,140 79.1041%
决结果
表决结果 778,539,515 99.0731%
选举梁水生先生为第七届
董事会非独立董事 25,381,107 77.7019%
决结果
表决结果 779,013,558 99.1334%
选举林志成先生为第七届
董事会非独立董事 25,855,150 79.1532%
决结果
表决结果 778,921,117 99.1217%
选举胡玉明先生为第七届
董事会独立董事 25,762,709 78.8702%
决结果
表决结果 778,985,016 99.1298%
选举刘恒先生为第七届董
事会独立董事 25,826,608 79.0658%
决结果
表决结果 779,025,025 99.1349%
选举朱惠莲女士为第七届
董事会独立董事 25,866,617 79.1883%
决结果
非累积投票提案
提案 同意 反对 弃权 是否
提案名称 表决分类
编码 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
表决结果 768,396,310 97.7823% 5,002,600 0.6366% 12,424,211 1.5810%
《关于确定第七届董事会
独立董事津贴的议案》 15,237,902 46.6494% 5,002,600 15.3150% 12,424,211 38.0356%
决结果
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，
并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》
《创业板上市公司
规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
