证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-016
惠科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年8月18日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年8月18日的9:15至15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂
房1栋公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共2,616人，代表股份4,554,111,487股，占公
司有表决权股份总数的61.4814%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份4,493,882,418股，
占公司有表决权股份总数的60.6683%。
参加本次股东会网络投票的股东2,607人，代表股份60,229,069股，占公司有
表决权股份总数的0.8131%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
总表决
《关于修 情况
订<公司 其中，
章程>的 中小股
议案》 东的表
决情况
总表决
《关于修 4,553,666,887 99.9902% 330,600 0.0073% 114,000 0.0025% 0 0% 通过
情况
订<对外
其中，
中小股
制度>的 59,785,069 99.2618% 330,600 0.5489% 114,000 0.1893% 0 0% 通过
东的表
议案》
决情况
《关于制 总表决
定<董事、 情况
高级管理 其中，
人员薪酬 中小股
管理制度 东的表
>的议案》 决情况
提案1.00属于股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东崇立律师事务所的姚鹏律师、江丹丹律师见证并出具法律
意见书。
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、
有效。
法律意见书全文详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关文件。
四、备查文件
特此公告。
惠科股份有限公司
董事会
