证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-020
北京维通利电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议于2026年7月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知于2026年7月24日以电子通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，其中董事石华先生、郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生以通讯方式参加
会议。会议由董事长黄浩云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究讨论，一致通过如下决议：
审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施地点的议案》
审议情况：同意新增电连接株洲基地（一期）建设项目实施地点（湖南省株
洲市天元区创业大道 128 号天易科技城自主创业园 E-13、E-14 厂房；湖南省株
洲市天元区隆兴路 1900 号 3 号生产厂房），并将该项目的实施期限延长至 2027
年 12 月；将无锡维通利生产基地智能化建设项目的实施期限延长至 2027 年 12
月；将无锡新能源生产基地智能化建设项目的实施期限延长至 2027 年 12 月；新
增北京生产基地智能化升级改造项目实施地点（北京市通州区聚祥三街 7 号院 1
号楼），并将该项目的实施期限延长至 2027 年 12 月。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及新增实施地点
的公告》。
三、备查文件
延期及新增实施地点的核查意见；
特此公告。
北京维通利电气股份有限公司董事会
