证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-058
浙江步森服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开
第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、公司章程及其附件修订情况
为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，
其中非独立董事人数由 6 名调整至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。
在公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议
案》内容基础上，对《公司章程》修订如下：
本次修订前 本次修订后
第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会
第一百零九条 公司设董事会，董事会由九 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七
名董事组成，其中独立董事三名，职工董 名董事组成，其中独立董事三名，职工董
事一名，公司董事会设董事长一名。董事 事一名，公司董事会设董事长一名。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
除上述条款修订外，公司现行章程其他内容不变。该修订方案尚须提交公司
股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司《董事会议事规则》条款具体修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第一章 总则 第一章 总则
第三条 董事会由 9 名董事组成,董事会设 第三条 董事会由 7 名董事组成,董事会设
董事长 1 名，根据工作需要可设副董事长。 董事长 1 名，根据工作需要可设副董事长。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的 董事长和副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。职工董事由职工代表大 过半数选举产生。职工董事由职工代表大
会民主选举产生。 会民主选举产生。
除相关修订条款外，公司现行《董事会议事规则》其他内容不变。为保证后
续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管
理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，如市场监督管理部门或其他政
府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层
对本次《公司章程》修订等事项进行相应调整。以上《公司章程》的修订，最终
以市场监督管理机关核准登记的信息为准。
二、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
