上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人广州延丰数字科技有限公司现就提名袁照云为浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江步森股份股
份有限公司第七届董事会独立董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明)。 本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不 良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规 、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ,具
体声明并承诺如下事项 :
一、被提名人 已经通过浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独
立董事专 门会议资格审查 ,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履
职情形的密切关系 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二、被提名人不存在 《中华人民共和国公司法 》第一 百四十六条等规定不得担任公
司董事的情形 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三、被提名人符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业
务规则规定 的独立董事任职资格和条件 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
五 、被 提名人 己经 参加 培训 并取得 证 券 交 易所 认可 的相 关培 训 证 明材料 (如 有 )。
□ 是 口 否
如 否 ,请 详细 说 明 :被 提名人袁 照云先 生 尚未取得独 立 董事 资格 证 书 ,承 诺参加 最
近 一 次独 立 董事培 训并取得深 圳证券 交 易所 认 可 的独 立 董事 资格 证 书 。
六 、被提名人 担任独 立 董事 不会违 反 《中华人 民共和 国公务 员法 》 的相关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细说 明 :
七 、被提 名人担任 独 立 董事不会违反 中共 中央 纪委 《关于规 范 中管干 部辞去公职 或
者退 (离 )休 后 担任 上 市公 司 、基金 管理 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》的相 关规 定 。
曰 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
八 、被提名人 担任独 立 董事不会违 反 中共 中央 组 织部 《关 于进 一 步规 范党政领 导干
部在 企业 兼职 (任 职 ) 问题 的意见 》 的相关 规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
九 、被提 名人担任独 立 董事不会违反 中共 中央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关于加 强高
等 学校 反腐倡廉 建设 的意见 》 的相关规 定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
十 、被提名 人担任独 立 董事 不会 违反 中国人 民银 行 《股份 制 商 业 银行独 立 董事和 外
部监事制度 指 引》 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
十 一 、被 提名人 担任独 立 董事不会违反 中 国证监 会 《证券基金 经 营机 构董事 、监事 、
高级 管 理人 员及 从 业 人 员监 督管理 办法 》的相 关规定 。
曰 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十 二 、被 提 名人担任独 立 董事 不会违反 《银 行 业金 融机 构董事 (理 事 )和 高级管理
人 员任 职 资格 管理办法 》 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
十 三 、被 提名人担任独 立 董事不会违反 《保 险公 司董事 、监 事和 高级 管 理 人 员任 职
资格 管理规定 》 《保 险机 构独 立 董事 管理办法 》 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细说 明 :
十 四 、被提 名人担任 独 立 董事不会违反其他法律 、行政法规 、部 门规 章 、规 范性文
件和深圳 证 券 交 易所 业 务规 则等对 于独 立 董事任 职 资格 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
十 五 、被 提名人 具备 上 市公 司运 作相关 的基 本知 识 ,熟 悉相 关法律 、行政 法规 、部
门规 章 、规 范性 文件及 深圳 证 券 交 易所 业 务 规则 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、管 理 、会
计 、财务 或者 其他 履行独 立 董事职 责所 必 需 的 工 作经验 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十六 、 以会 计 专 业 人 士 被 提名 的 ,被 提 名 人 至 少 具备注 册会 计 师 资格 ,或 具有 会
计 、审计或者财 务 管理专 业 的高级职称 、副教授或 以上职 称 、博 士 学位 ,或 具有 经 济 管
理方面 高级职称 且在会 计 、 审计或者财 务管 理等专业 岗位有 五年 以上全 职 工 作 经验 。
口 是 □ 否 □ 不适用
如否 ,请 详细说明 :
十七 、被提名人及其直系亲属 、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十八 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司己发行股份 1%以 上 的股东 ,
也不是上市公司前十名股东中 自然人股东 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十九 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司 已发行股份 bO/o以 上的股东
任职 ,也 不在上市公司前五名股东任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东 、实际控制人的附属企业任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十一 、被提名人不是为公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属企业提
供财务 、法律 、咨询 、保荐等服务的人员 ,包 括但不限于提供服务的中介机构的项 目组
全体人员、各级复核人员 、在报告上签字的人员 、合伙人 、董事 、高级管理人员及主要
负责人 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属企业不
存在重大业务往来 ,也 不在有重大业务往来的单位及其控股股东 、实际控制人任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
二 十 三 、被提 名人在 最近十 二 个 月 内不具有第十七 项 至 第 二 十 二 项所 列任 一 种情 形 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十 四 、被 提名人 不是被 中 国证监会采 取不得担任 上 市公 司董事 、监 事 、高级 管 理
人 员 的证券 市场 禁入措施 ,且 期 限 尚未届满 的人 员 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二 十 五 、被提 名人 不是被 证券 交 易场所 公开认 定不适合 担任 上 市公 司董事 、监 事和
高级 管 理人 员 ,且 期 限 尚未届满 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十六 、被提 名人 不是最近 三 十六个 月 内因证券 期 货犯 罪 ,受 到 司法机 关 刑事处 罚
或者 中国证监会 行政 处 罚 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十七 、被提 名人 不是 因涉嫌 证 券 期货违 法犯 罪 ,被 中 国证监会 立 案 调查或者被 司
法机 关 立 案侦 查 , 尚未有 明确 结论 意见 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十八 、被 提名人 最近 三 十六 月未受到 证 券 交 易所 公开 谴 责或者 三 次 以上通 报批评 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细说 明 :
二十九 、被提名人不存在重大失信等不 良记录 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十 、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自出席也不委托其他
董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务 ,未 满十二个月的人员 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十一、包括本次提名的公司在 内,被 提名人担任独立董事的境 内上市公司数量不
超过三家 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
提名人郑重承诺 :
一 、本提名人保证上迹声 明真实 、准确 、完整 ,没 有虚假记载 、误导性陈逃
或重大遗漏 ;否 则 ,本 提名人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证 券交易
所的 自律监管措施或纪律处分 。
二 本 提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证 券交易所业务
专 区录入 、报送给深圳证券交易所 或对外公告 ,董 事会秘书的上逋行为视 同为本
提名人行为 ,由 本提名人承担相应的法律责任 。
三 、被提名人担任独立董事期 间 ,如 出现不符合独立性要求及独立董事任职
资格情形的 ,本 提名人将及时 向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董
事职务 。
提名人 :
