证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-036
深圳贝仕达克技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2026 年 6 月 25 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
因经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所，具体
地址为：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 19 号（贝仕达克科技大厦）。除
前述情况外，根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》相应
条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次
增加经营场所及修订《公司章程》的工商登记、备案手续，最终以相关市场监督
管理部门核准的内容为准。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于增加经营场所及修订《公司章程》的公告》及《公司章程》（20
为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则的最新要
求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《董事会秘书工作细则》（2026 年 6 月）。
为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好地发挥独立董事参与决策和监
督制衡作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况
等因素，对《独立董事津贴制度》进行修订，将独立董事津贴标准从每人每年人
民币 7.2 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前），个人所得税由公
司代扣代缴。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈文华
先生、朱冬元先生回避表决。
关联独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《独立董事津贴制度》（2026 年 6 月）。
候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，经公司董事会的提名及公司第三届董事会提名委员
会对公司第四届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名肖
萍先生、李清文女士、汪文雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司
第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名
委员会出具了相关审查意见，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董
事候选人任职资格的审查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司第四届董事会非独立董事的选举将以
累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，经公司董事会的提名及公司第三届董事会提名委员
会对公司第四届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名陈文
华先生、朱冬元先生和方南平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第
四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名
委员会出具了相关审查意见，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董
事候选人任职资格的审查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司第四届董事会独立董事的选举将以累
积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会拟于 2026 年 7 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议需提交股东会审议的相关事项。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
