证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-26
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年6月
三十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售
期股份解除限售事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2022年限
制性股票激励计划（以下简称：激励计划）、《2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划第三
个限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就，第三个解除限售期
可解除限售的激励对象合计497名，可解除限售的限制性股票数量共
东会授权，董事会同意公司后续按照激励计划相关规定办理解除限售
手续。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计
（公告编号：2026-27）。
划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》
董事饶怡女士、王彬先生作为激励对象已回避表决，其他7名董
事进行了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中13人不再具备激
励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计16.50万股。因
公司已实施完毕2021年度、2022年度、2023年度、2024年度利润分配，
正在实施2025年度利润分配，按照激励计划相关规定，公司对授予价
格进行了调整，扣除每股派息金额后，授予价格为2.2238元/股。结合
以上回购注销原因，董事会同意前述人员中因组织调动不再具备激励
对象资格的人员限制性股票回购价格为调整后的授予价格2.2238元/
股加上银行同期存款利息之和，其余不涉及利息补偿情形的人员限制
性股票回购价格为调整后的授予价格2.2238元/股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并
相应修订<公司章程>的议案》。
同意公司回购注销限制性股票合计16.50万股。本次回购注销完
成后，公司总股本将由2,984,008,721股变更为2,983,843,721股，注册
资本相应变更为2,983,843,721元。同意公司对《公司章程》相关条款
进行修订。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
上述第二项和第三项议案的具体情况详见公司同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健
事务所）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，2026
年度财务报告审计费用为80万元（含税），内部控制审计费用为80
万元（含税），具体审计工作由天健事务所四川分所承办。具体情况
详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-29）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。该
议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
同意修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》
详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二
次临时股东会，现场会议将于2026年7月15日下午14:30召开。具体情
况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
（公告编号：2026-30）。
的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
