证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-025
广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026年6月5
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《广发证券股份有限公司关于召开2025年度股东
会的通知》。
由于本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据
相关规定，现再次将公司2025年度股东会有关事项通知如下：
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次
年度股东会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“本公司”
或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网
站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、
深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关
规定执行。
一、召开会议基本情况
议通过关于授权召开本次会议的议案。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30
开始；
（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2026年6月18日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权
出席本次股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件1）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会
议通告及其他相关文件；
（3）公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2025年度股东
会的通知之附件》。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。该报告全文请参见2026年3
月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的披露。
该议案的具体内容请参见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案的具体内容请参见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于 2025 年度利润分配预案的公
告》。A 股及 H 股的派息日为 2026 年 8 月 7 日。实际金额按公司年度股东会召
开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。
本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本议案属于影响中小投资者
利益的重大事项。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第七条
规定：“上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分
红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议
在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。”
公司提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案，拟分配利润
金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过 30%。后续制定 2026 年
度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。
公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2025
年度报告全文已于2026年3月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；报告摘要可参见公司于2026年3月31日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
该 议 案 的 具 体 内 容 请 参 见 2026 年 6 月 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召
开 2025 年度股东会的通知之附件》。
该议案的具体内容请参见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于预计公司 2026 年度日常关联
／连交易的公告》。
关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股
份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人等
对该议案须回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议
案，本议案属于影响中小投资者利益的重大事项。
该 议 案 的 具 体 内 容 请 参 见 2026 年 6 月 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召
开 2025 年度股东会的通知之附件》。
该 议 案 的 具 体 内 容 请 参 见 2026 年 6 月 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召
开 2025 年度股东会的通知之附件》。
该 议 案 的 具 体 内 容 请 参 见 2026 年 6 月 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召
开 2025 年度股东会的通知之附件》。
三、会议听取事项
的议案
该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2025年度股东
会的通知之附件》。
酬方案情况专项说明》的议案
该议案的具体内容请参见2026年6月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2025年度股东
会的通知之附件》。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
（2）登记时间：2026 年 6 月 22 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00
（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前
台
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托
书（请见附件1）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的
证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原
件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、
亲笔签名的授权委托书（请见附件1）、委托人身份证复印件、受托人身份证复
印件办理登记手续。
详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司
网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的 2025 年度股东会会议通告及其
他相关文件。
（二）会议联系方式
箱：gfzq@gf.com.cn。
编码：510627。
（三）会议费用
出席会议的股东费用自理。
五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
附件1：广发证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书；
附件2：参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：
广发证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号
码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分 √
配的议案
关于修订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理 √
办法》的议案
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证/统一社会信用代码证号码：
委托人持有本公司股票性质：
□国有法人 □境内一般法人 □境内自然人
□境外法人 □基金、理财产品等
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年6月25日（现场股东会结束当日）下午15:00。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
