证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰 公告编号：2026-054
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十
七次会议于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 5 月 6 日以短信形式送
达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由副董事长贺琦先生召
集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不予提交控股股东临时提案至股东会审议的议案》
公司董事会于 2026 年 4 月 30 日下午收到控股股东上海启烁睿行企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启烁”）发来的《关于增加 2025 年度股东
会临时提案的函》，上海启烁提请《关于提请罢免夏金强和刘姣董事职务的议案》
至公司 2025 年度股东会审议。经审议，决定不予将上述临时提案提交至股东会
审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行政规章，违反公司章程，也
在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会
审议。
法》第 59 条，股东行使下列职权：
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议。
所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提交的两项议案没有违法违规，
违反公司章程，应予提交股东会审议。
股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决，且未依法聘请律师事务所
出具独立法律意见书。
否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范围。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及
其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交
临时提案至股东会审议的公告》（公告编号：2026-055）。
（二）审议通过了《关于不予提交持股 3%以上股东临时提案至股东会审议
的议案》
公司董事会于 2026 年 4 月 30 日下午收到持有公司 3.17%股份的自然人股东
任欣发来的《关于增加 2025 年度股东会临时提案的函》，任欣提请《关于审议并
表决浙江棒杰控股集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）有限公司签署的
<重整投资协议>的提案》至公司 2025 年度股东会审议。经审议，决定不予将上
述临时提案提交至股东会审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行政规章，违反公司章程，也
在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会
审议。
法》第 59 条，股东行使下列职权：
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议。
所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提交的两项议案没有违法违规，
违反公司章程，应予提交股东会审议。
股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决，且未依法聘请律师事务所
出具独立法律意见书。
否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范围。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及
其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交
临时提案至股东会审议的公告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
