兰州庄园牧场股份有限公司
（孙勇）
各位股东及股东代表：
本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事，在 2025 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，在
工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履
职情况报告如下：
一、基本情况
孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻学专业，法学学士，具
有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务所高级合伙人，2024 年 5
月 20 日任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论。公司 2025 年度董事会、
股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照
规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案
均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董
事出席董事会会议情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，战略委
员会委员积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况。2025 年度履职情况如下：
会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会提名委员会 3 3 0
董事会审计委员会 10 10 0
董事会战略委员会 1 1 0
独立董事专门会议 5 5 0
本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项
提出异议。
本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关
重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会
计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会和独立董事职权。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定认真勤勉地履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、
关联交易、利润分配、审计机构聘用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董
事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
守法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席董事会、各专门委员会及股东
会。本人作为董事会战略委员会委员，通过到公司现场参会，与董事及高管团队
就经营管理中的关键问题进行充分研讨，了解公司生产经营情况及项目进展、诉
讼进展等，确保对公司治理与经营动态的持续、有效监督。
本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布和修订的法律、行政法
规和其它相关文件。通过认真学习，本人充分掌握合规运作相关的监管政策，强
化合规意识。积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制
度及典型案例解析”的专题培训，聚焦新“两法”修订核心要义，系统解读上市
公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化，
结合并购重组等典型案例，深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律
责任与防范要点。
（六）公司配合履职情况
在日常工作中，公司各部门对本人的履职工作给予了积极配合，相关资料的
报送及时、准确，重大事项的沟通机制畅通，确保了本人能够全面掌握公司运作
情况，有效发挥监督职责。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求本人的意
见。公司积极配合和支持本人工作，切实保障独立董事的知情权，为本人履行职
责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定切实履行独立董事职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，确保董事会决策符合公司
整体利益，保护中小股东合法权益。本人在报告期内履职重点关注事项具体情况
如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期内，本人高度重视公司关联交易事项，针对关联交易额度、必要性、
公允性、定价原则、关联交易合规性等事项与公司管理层进行充分沟通。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
任职期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情
况
任职期内，本人对公司定期报告中的财务信息等进行了重点关注和监督,公
司披露的定期报告中的财务信息等符合法律、行政法规、规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，决策程序合法有效，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
任职期内，本人与会计师事务所保持了充分沟通，认为：大信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够按照审计准则的要求，恪
尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成各项审计任务。
报告期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）补选董事及聘任高级管理人员事项
公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》，后在 2025 年第一次临时股东会，审议通过上述议
案；召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于补选公司第五届董事
会非独立董事的议案》，后在 2026 年第一次临时股东会，审议通过上述议案。
公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》；召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
公司董事会董事补选、聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本人作为董事会提名委员会主任委员，对非独立董事候选人的任职资格进行
事前审核，对候选人的提名、审议程序进行监督，非独立董事候选人具备履行董
事职责的任职条件及工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合上市公
司董事的任职资格。
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正的情况
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就等情况
任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
任职期间，本人勤勉尽责地履行自己的职责，充分发挥在法律、企业管理等
方面的经验和专长，积极参与公司重大事项的决策，对重大事项进行审查和监督，
为公司的发展提供建设性建议，促使公司稳定健康发展，为全体股东创造更好的
回报。
法规和有关规定，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维
护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：孙勇
