北京恒泰实达科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本
人在 2025 年工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发
挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。2025 年 9 月 10 日，本人经公司 2025
年第一次临时股东会选举为新任独立董事，现将本人在 2025 年履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈发勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位，
持有注册会计师、评估师、全国高端会计人才证书。曾任安徽新安会计师事务所
主任会计师；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所负责人、民海（北京）投资管理
有限公司监事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
董事会独立董事出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
本报告期应参 实际出 委托出 缺席 是否连续两次 本报告期应参 实际出
姓名
加董事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参会 加股东会次数 席次数
陈发
勇
本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知
识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。本
人对公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人认为公司董
事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、
合规的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
考核委员会主任委员、提名委员会委员，在各委员会的工作中均认真履行了职责，
充分发挥了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
本人任职期间，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董
事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》的要求，本着勤勉尽责、实事求是
的原则，对公司财务工作进行了跟踪审阅。2025 年三季度报告编制期间，本人
多次与公司财务负责人等管理层沟通并提出合理建议。
公司 2025 年度业绩预告期间，本人多次与审计机构、公司董事长、管理层
等进行沟通，及时关注公司的业绩预告及年报预审进度。
（三）与内审部门及会计师事务所的沟通情况
沟通，及时关注公司定期报告的编制，多次通过现场或线上方式与董事长、管理
层、中介机构进行沟通。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账
册、会议记录等，利用自身的专业知识行使表决权，特别关注于相关议案对全体
股东利益的影响，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。本人持续关注公
司的信息披露工作、内部治理和各类重大事项的进展，督促公司在严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服
务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
变化对公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、董事会、独董专门会议及各
专门委员会会议，与公司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财
务状况、重大项目进展等事项汇报，深入、直观了解公司核心业务及项目运营实
效，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，同时不定期到公司进行
实地现场考察，对公司的经营提出建议。自 2025 年 9 月 10 日任职至年末累计现
场工作时间达到 5 天，符合相关规定要求。
（六）学习调研及对公司进行检查的情况
等机构下发的各类法律、法规及监管政策，参加了深圳证券交易所、中国上市公
司协会和北京上市公司协会组织的培训。通过加强自身学习，切实增强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人
充分利用参加公司董事会的机会，了解公司的经营状况、内部控制和财务状况，
及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对
公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对公司
的未来发展战略提出了建设性的意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合
伙）（简称“大华所”）为公司 2025 年度审计机构，并于 2025 年 11 月 13 日经
股东会审议通过。本人作为公司独立董事，认真审查了大华所的相关资质，认为
其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能
够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任大华所为公司 2025 年度审计机构。
（四）其他工作情况
报告期内，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。
七、总体评价和建议
况、关联交易情况等方面进行全面的了解，加强与公司其他董事、高级管理人员
及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市
场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，并就此在董事会会议上充分发
表意见，积极对公司经营管理提出建议，有效履行独立董事的职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》之签字页）
独立董事：陈发勇
