证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-017
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2026 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 4 月 28 日上
午在航天长峰大楼八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十七
次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖
海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
公司 2026 年第一季度报告全文在提交董事会前已经董事会
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
报告》
。
本报告在提交董事会前已经董事会 2026 年第一次战略委员会会
议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》
（公告编号：2026-018）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
