和泰机电: 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001225       证券简称：和泰机电            公告编号：2026-031
              杭州和泰机电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
生、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：
  公司《2026 年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  三、备查文件
特此公告
                          杭州和泰机电股份有限公司
                               董 事 会