味知香: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

        苏州市味知香食品股份有限公司
  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州市味
知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事肖波
先生、李金桂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
  经核查独立董事肖波先生、李金桂先生的任职经历以及签署的相关自查文
件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》
中对独立董事独立性的相关要求。
                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会