珠海润都制药股份有限公司
本人叶建木，自 2023 年 3 月 14 日起任珠海润都制药股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，并分别任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考
核委员会委员。在职期间，本人充分运用专业知识及多年的工作经验，并严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作
用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人1967年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，
博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003年7月于武汉理
工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、
非上市公司-珠海富士智能股份有限公司独立董事、港股港仔机器人集团控股有
限公司（00370.HK，曾用名：国华集团控股有限公司）独立董事。2023年3月至
今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
董事独立性的要求，不存在任何影响独立履职的情形。履职过程中，不受公司控
股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的干预，能够独立
判断公司经营发展相关事项，客观、公正地行使表决权和发表专业意见。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
议本人均亲自出席，认真审议会议各项议案，充分发表专业意见，对所有审议议
案均投赞成票，无缺席、弃权情形。
（二）列席股东会会议情况
年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会，共4次股东会，本人均按要
求列席会议，认真听取股东意见，参与现场沟通，切实履行独立董事的监督职责。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人组织并出席审计委
员会各项会议，参与薪酬委员会、独立董事专门会议审议，同时列席战略委员会、
提名委员会2025年第一次会议，全程参与公司重大事项的专项审议与决策。
本人作为审计委员会主任委员，始终严格按照监管要求及《审计委员会议事规则》
要求，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作
进行审核并提出合理建议，与内外部审计机构保持紧密沟通，了解审计情况，督
促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。
本人严格按照工作细则履行职责，对财务信息披露、内控体系建设、审计工
作开展、内审履职成效等方面进行全面核查，督促相关部门规范操作，确保各项
工作合规有序推进。
参与审议公司董事及高级管理人员薪酬相关事项，重点核查薪酬核定的公允性、
薪酬方案与公司经营业绩及人员履职责任的匹配度，确保公司薪酬激励机制合理、
有效、合规。
构聘任开展专项审议，严格履行独立董事专项审查职责，对相关事项的决策程序、
合规性进行全面核查，发表独立意见。
（四）现场考察与专项调研情况
行定期考察外，还前往公司子公司——润都制药（武汉）研究院有限公司开展了
专项现场调研，与武汉研究院研发团队负责人、公司管理层进行深度座谈沟通。
调研过程中，全面了解武汉研究院在研项目推进、研发投入落地、核心技术攻关、
人才团队建设等实际情况，主动关注医药行业政策变化、行业技术发展趋势对公
司研发及经营的影响，及时掌握公司经营管理中的潜在风险与发展机遇，确保审
议议案时的判断具有客观性、针对性和专业性。
（五）参与投资者沟通交流活动情况
关活动，先后参加公司2024年度网上业绩说明会、2025年广东辖区上市公司投资
者集体接待日暨中报业绩说明会活动。活动中，本人结合独立董事履职视角、专
业知识及现场调研实际情况，就投资者关注的公司财务状况、研发进展、经营发
展、内控管理、分红政策等相关问题进行耐心、细致解答，及时、准确传递公司
经营发展核心信息，加强与投资者的双向沟通与良性互动，增进投资者对公司的
了解与认可，切实维护投资者的知情权与监督权。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，并积极通过股东会等方式与中小股东沟通。切实维护公司和
广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）公司定期报告及财务信息披露事项
本人对公司 2024 年年度报告及 2025 年各期定期报告的编制、审议及披露工
作进行全程监督与审核，重点核查财务数据的真实性、准确性、完整性，关注重
大会计政策、会计估计的恰当性，以及重大事项披露的及时性、充分性。经核查，
公司定期报告编制流程合规，财务数据详实客观，真实反映公司经营成果和财务
状况，重大事项均按规定如实披露，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情
形，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署书面确认意见，信息披露
工作符合相关法律法规及监管要求。
（二）内部控制管理事项
本人召集审计委员会对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行专项审议，
结合现场调研情况，核查公司内控体系建设、执行及缺陷整改情况，重点评估研
发、生产、财务等核心业务环节内控制度的有效性，以及对子公司的管控能力。
经核查，公司已建立健全全方位、全生命周期的内部控制制度，覆盖财务、生产、
研发、销售等各业务环节，内控制度执行有效，缺陷整改及时到位，能够有效防
范经营管理风险，公司内部控制自我评价报告客观、真实反映了公司内控实际情
况。
（三）审计机构聘任及审计工作开展事项
针对公司审计机构聘任相关事项，本人在董事会及审计委员会审议前，对续
聘任审计机构的执业资质、专业能力、独立性、过往审计服务质量等进行全面核
查；审议过程中，严格审查聘任程序的合规性，确保审计机构符合上市公司审计
服务要求。同时，在年度审计工作开展期间，本人多次与审计机构沟通审计计划、
审计重点及进展情况，督促审计机构恪守职业准则，认真完成财务审计和内部控
制审计工作，及时提交审计报告，保障审计工作的独立性、客观性和公允性。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
本人参与审议公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况、2025 年度
薪酬方案，结合医药行业薪酬水平、公司 2024 年度经营业绩及相关人员履职情
况，对薪酬核定的合理性、公允性进行严格核查。经审查，公司薪酬方案制定程
序合规，薪酬标准与公司经营业绩、人员履职责任相匹配，薪酬激励机制能够有
效调动董事、高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，
本人就此发表了明确同意的独立意见。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、履行独立董事职责的具体意见
认真、审慎的审核，结合现场调研及履职实际，依据相关法律法规及专业知识，
独立、客观发表如下意见：
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
制自我评价报告客观反映公司内控实际情况，内控缺陷整改及时到位；
质和服务能力，独立性无瑕疵，能够胜任公司审计工作；
与公司经营业绩和履职情况相匹配，不存在损害公司及股东利益的情形；
项的审议程序合规，决策内容符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东合法权益的情形；
的开展有效保障了投资者的合法权益，不存在损害投资者利益的情形。
五、总体评价与建议
地履行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，深入开展子公司
武汉研究院专项现场调研及公司本部考察，主动参与投资者交流活动，充分发挥
独立董事的监督、咨询和专业支撑作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
法律法规、公司章程及《独立董事工作指引》的规定，认真履行职责。建议公司
持续组织调研考察、学习培训等工作，以便独立董事不断提高履职能力和履职质
效，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
六、其他事项说明
特此报告，谢谢！
珠海润都制药股份有限公司
独立董事：叶建木
