证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-026
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路 9 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
三、会议登记等事项
统股份有限公司证券法务部。
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事
务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人
股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
月 19 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详
见附件 3），不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528325
电子邮箱：sl@shenling.com
联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号广东申菱环境系统
股份有限公司证券法务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“申菱投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
广东申菱环境系统股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东申菱环境
系统股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东申菱环境系统股份有限公司
身份证号码/统一
姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东/合伙企业股东盖章）
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：0757-23353300）到公司（地址：佛山市顺德区杏坛镇高新
区顺业东路29号，邮政编码：528325，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
