目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—11 页
天健审〔2026〕9622 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱朋医疗管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，爱朋医疗管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了爱朋
医疗募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2018〕1802 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采
用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020
万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 31,916.00 万元，坐扣承销和保荐费用
已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018
年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,123.00 万元后，
公司本次募集资金净额为 26,293.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,293.00
项目投入 B1 18,989.20
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,798.25
本期发生额 项目投入 C1 118.97
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项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 C2 10,049.01
利息收入净额 C3 65.93
项目投入 D1=B1+C1 19,108.17
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 10,049.01
利息收入净额 D3=B2+C3 2,864.18
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注 1：2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会
议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、
终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金共计 10,102.05 万元（含
累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于 2025 年申
购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营。公司最终永久补充流动资金的金额（含利息及理财收益）为
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金永久补充流动资金已使用 6,164.25
万元，尚余 3,884.76 万元仍存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中
国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有
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限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有
限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江苏）检
验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司已于 2025 年 7 月陆续注销了在中国民生银行股份有限公司如东支行、中国工商
银行股份有限公司如东支行开立的 3 个募集资金专户。
本公司将在招商银行股份有限公司如东支行的专户（银行账户：513902826910668）作
为公司存放、使用和管理节余募集资金永久补充流动资金的账户，其他专户注销时均已按照
规定将资金全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规定注销并
公告。截至 2025 年 12 月 31 日，该账户中永久补流资金余额为人民币 3,884.76 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，
提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。
故该项目无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
改变募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
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公司 2023 年 10 月 20 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“产业基
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。延期原因主要为：1.结合自
身发展战略和整体经营规划，公司募投项目规划发生变更；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.
外部环境、施工管制以及下游需求阶段性变化的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2019 年 3 月 14 日第一届董事会第十四次会议、2019 年 4 月 8 日 2018 年度股东大会审议通过《关
于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“产业基地升级建设项目”的实施主体
由本公司及子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称爱普科学）共同实施变更为仅由本公司实施，
实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产
业开发区友谊西路 78 号变更为如东高新区掘港街道西二环东侧（公司 2019 年竞得的土地）。公司同时将“研
发中心建设项目”实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧变更为如东高新区掘港街
募集资金投资项目实施地点变更情况
道西二环东侧。
经公司 2021 年 12 月 6 日 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议、
第二届监事会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、
实施地点的议案》，公司将研发中心建设项目子项目“办公场地租赁和建设”实施地点调整为上海市联航路
地点调整为如东县高新区生命健康产业园 12#楼。
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经公司 2021 年 12 月 6 日 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议决议，分别审议
通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，研发中心建设项目子项目“办公场所购置”调整为“办公场地租赁和
建设”，调整后的实施方式：公司将设立上海和如东双研发中心，以上海为主。在上海计划租赁联航路 1188 号浦江智谷 3#楼作为上海研发中心，在如东
计划在爱朋医疗产业园内建设如东研发中心。上海研发中心办公场地约 6,300 ㎡，租金 500 万元/年，装修投入 2,000 万元，预计项目将支付租金及装修
募集资金投资项目实 费用投资共 3,000.00 万元。公司拟与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，项目结项后，上海研发中心的租赁费用将由公司以自有资金或自筹方
施方式调整情况 式支付。如东研发中心建设面积调整为 1,000 ㎡，投资 2,400 万元。子项目“设备购置及安装”调整为“实验室建设及研发设备购置”，调整后的实施方
式：公司计划租赁如东县高新区生命健康产业园 12#楼约 1,400 ㎡，建设标准化医疗器械实验室，满足医疗器械实验、检验、检测需求，最终具备为医疗
器械项目提供独立第三方检验检测的能力和资质。实验室计划建设 1,000 ㎡，计划投资 1,200 万元，其中，实验室建设 900 万元，实验室设备购置 300 万
元。公司已与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，租赁费用由公司以自有资金或自筹方式支付。该子项目由公司投资，公司全资孙公司爱众医蕙
(江苏)检验检测有限公司负责实施。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
用闲置募集资金进行 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过
现金管理情况 人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日
起 24 个月内可以滚动使用。
经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，同意公
项目实施出现募集资 司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，募集资金节余共计 10,102.05 万元（含累计产生的
金节余的金额及原因 银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于 2025 年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永
久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，支持上市公司各项业务发展对流动资金的需要。
尚未使用的募集资金 经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，同意公
用途及去向 司将所有剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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改变后项目 截至期末实际 截至期末 是否达 改变后的项目
对应的 本年度 项目达到预定可 本年度
改变后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
推广低值耗材带量采购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，
对公司的销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致“营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确
定性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能
有效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，优化财
务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建设项目”，并
将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。
公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。保荐机构广发证券股份有限公司对
于此次募投项目变更出具《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，2025 年 5 月 13 日召开
基地升级建设项目”终止，节余募集资金共计 10,102.05 万元（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续
费后的净额，部分闲置募集资金于 2025 年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）
永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，支持上市公司各项业务发展对流动资金的需要。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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