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华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有
关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，积极推
进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作
做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。2025 年度董事会工作
报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 34,201.75 万元，较上年同期下降 15.30%。归属于
上市公司股东的净利润-2,402.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-2,816.62 万元，由盈转亏。
司股东的净资产合计 66,744.56 万元，较期初同比下降 4.56%。
关于公司 2025 年度经营的具体情况，详情参阅公司 2025 年年度报告第三节“管理
层讨论与分析”部分。
二、公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各
项决议实施情况总体良好。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
第三届董事 2.《2024 年度董事会工作报告》
议 4.《2024 年度财务决算报告》
充流动资金的议案》
情况汇总表的议案》
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
股票并办理相关事宜的议案》
第三届董事
会议
选人的议案》
人的议案》
第三届董事 4.04《董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月）》
会议 4.06《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 7 月）》
月）》
第四届董事 3.01. 《关于聘任公司经理的议案》
议 3.03. 《关于聘任公司财务总监的议案》
第四届董事
议案》
议
来情况汇总表的议案》
第四届董事
议
（二）股东会召开及决议实施情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》
等有关规定，召集、召开了 2 次股东会，审议并通过 14 项议案。会议召集、召开的形式、
会议决议程序合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议案
东会 3.《2024 年年度报告及其摘要》
充流动资金的议案》
股票并办理相关事宜的议案》
临时股东会 4.03 《募集资金管理制度（2025 年 7 月）》
公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，确保股东会决议得到了有效实施。
（三）履职情况
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所
必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董
事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司
董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员
会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席独立董事专门会议、董
事会及股东会，审议各项议案，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见。2025 年
度，独立董事召开两次独立董事专门会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议案
第三届董事会 2025 年第一次独 2025 年 4 月
立董事专门会议 16 日
他关联资金往来情况汇总表的议案》
第四届董事会 2025 年第一次 2025 年 8 月 《关于 2025 年半年度非经营性资金占用
独立董事专门会议 25 日 及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
通过与公司管理层现场沟通、实地考察、行业问题交流等方式，深入了解公司生产
经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，充分发挥了独立董事作用，为董
事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专
门委员会。各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行
使职权。2025 年度，审计委员会召开 6 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核
委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 2 次会议，对公司重大事项发表了专业性的意见
和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。各委员会严格依据《公司法》《公司章
程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建
议，为董事会的科学决策提供参考意见。各专门委员会履职情况如下：
师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
行认真审查并发表意见。
阅，提出了建议。
发展等事项进行了审议与讨论，提出了建议和指导。
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券
交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）持续完善公司治理运行机制和制度
公司高度重视治理结构的完善与治理效率、治理水平的提升，有效加强股东会、董
事会和经营管理层决策机制建设，将科学决策与公司治理相结合，维护上市公司整体利
益，保护中小股东合法权益。董事会坚持贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专
门委员会尤其是审计委员会及独立董事在公司战略规划、规范治理、科学决策和监督制
衡中的重要作用，独立董事积极参与公司战略研讨会、经营分析会、年度审计进场及离
场沟通会、独立董事和审计委员会及内审和财务人员参加的定期报告沟通会以及股东会
等，对公司的经营和发展提出了宝贵意见和建议。
报告期内，公司根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规要
求，持续推动治理体系完善和治理效率提升，系统梳理公司治理相关制度，制定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，对《公司
章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等重要制度进行了修订，包括取消监
事会，职权由董事会审计委员会行使，设立职工代表董事等，内容涵盖股东会、董事会、
专门委员会、信息披露管理等重点领域，确保公司运作与法律要求和市场实践同步，进
一步夯实了治理基础；公司顺利完成董事会及高管团队换届选举，增设职工代表董事，
更好地体现职工关切，董事会组成更趋多元，决策视角更加全面，进一步强化了内部监
督与利益平衡机制。
三、公司 2026 年工作计划
（一）推动公司持续健康发展
绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳
定发展。
（二）提升规范化运作水平
东会审议通过的事项及时有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，确保董事会对重
大经营管理事项的有效决策，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优
化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
（三）持续强化有效内控
健全内控体系，确保内控制度有效执行，对公司经营管理加强监督。同时，公司董事会
将充分发挥董事会审计委员会、内审部门以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重
大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，为公
司可持续发展提供有力的内部控制保障。
（四）持续做好信息披露和投资者关系管理
求为导向，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，
加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关
系。
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