证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-028
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司计划于 2026 年 5 月 11 日 14:30
召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）。
汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》，上述议案需提交股东会审
议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
于提请山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高
公司的决策效率，李洪国先生提请将《关于开展外汇套期保值业务的议案》、
《关于使用公
积金弥补亏损的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。根据《中华人
民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持
有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 12.14%，
其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职
权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、方式和股权登记
日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年度股东会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025
年度股东会的议案》。
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 05 月 06 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日、2026 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民
身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或
电子邮件须在 2026 年 05 月 07 日下午 17:00 前送达公司证券部方为有效。
联系人：李慧敏
电话/传真：0533-2752999。
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层；邮编：255000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创产业发展集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团
股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次
股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三、
山东联创产业发展集团股份有限公司
股东参会登记表
股东名称
统一社会信用代码（法人）
或身份证（自然人）
法人股东法定代表人姓名
股东账号 持 股 数
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身
代理人姓名（如有）
份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
个人股东签字/法人股东
盖章
