证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-008
华仁药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
子邮件方式发给各位董事，并分别于 2026 年 4 月 16 日、4 月 18 日以电子邮件方
式发出补充通知修订部分议案并增加议案三。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集
并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体高级管理人员
列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
董事会审议通过《2025 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实
履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东会各项决议，
较好地完成了 2025 年各项工作任务。《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详
见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年
度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。
公司独立董事刘勇、范英杰、王贞洁向董事会递交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》
详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据
《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司独立董事的独立性情况进行
评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
董事会审议通过《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层
有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的经营目标，并
结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了详细规划和安排。《2025 年度总裁工
作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《关于解聘公司副总裁的议案》
经审议，根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事
会决定不再聘任李明先生为公司副总裁。具体内容详见公司同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》
（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
经审议，与会董事认为《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
经审议，与会董事认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体财务数据详见公司同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经审议，与会董事认为，鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，为保证公司正常
生产经营和未来发展需要，维护公司及股东长远利益，公司 2025 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公
司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容
在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司所
担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公
司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。独立董事薪酬采用津贴
制，津贴标准为每年人民币 10 万元/人。
在公司担任具体管理职务的非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各
考核周期进行考核发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。独立董事津贴按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。前述薪酬为税前薪酬，公司
董事应依法缴纳个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司
治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬根据任职条件、
岗位分工、具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确
定；绩效薪酬结合公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度确定。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高
级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放。前述薪酬为税前薪酬，公司高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事侯瑞鹏、李健对本议案回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
为保证审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。审计费用拟为人民币 135 万元
（含税），其中财务审计费用为人民币 95 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万
元，与上期审计费用一致。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会董事认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是
有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大
损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《2025 年度内部控制自我评
价报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，与会董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供
更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。具体内容详见公司同
日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提
资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-013）。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司
提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会董事认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司
及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年 度 合 并 财 务 报 表 中 未 分 配 利 润 -962,899,211.04 元 ， 实 收 股 本 为
法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十五）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，与会董事认为《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-010）。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十六）审议通过《华仁药业股份有限公司未来三年（2026 年—2028 年）战
略发展规划纲要》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 15 日（周五）14：00 在公司会议室召开 2026 年度股东
会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
