四川金石亚洲医药股份有限公司
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，
认真履行职责，不断提升公司治理水平，规范运作，科学决策，切实保障公司和
全体股东的利益，积极推动公司的持续稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工
作汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
焦优势领域、培育丰富新品、板块协同并进的战略构想，面对国内经济增长总体
趋缓的环境，践行革新、降本、协同的经营方针，在收入小幅下滑的情况下实现
了净利润的增长。
归属于上市公司股东的净利润为 13,162.31 万元，较上年同期增长 43.44%；实现
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,972.94 万元，同比上升 33.34%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 322,520.59 万元，较上年末增长 5.58%；
归属于公司股东的所有者权益为 255,190.23 万元，较上年末增长 4.24%。
二、2025 年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事
务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、关联交易、续聘会计
师事务所、修订治理制度等议案，会议的召集、召开和表决均按照《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不
存在缺席会议的情况。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议事项
第五届董事会第 1、《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》
七次会议 2、《关于调整公司组织架构的议案》
第五届董事会第
八次会议
第五届董事会第 1、《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》
九次会议 2、《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》
第五届董事会第
十次会议
第五届董事会第 2025 年 10 月 22
十一次会议 日
上述提交董事会审议的事项，均获得董事会审议通过，并出具合法、有效决
议。
（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 1 次，对提交的相关议案进行了认真讨论研究和审议决策。公司董事会
严格按照股东会的授权，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董
事会的职权及股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。2025 年股东
会召开情况具体如下：
会议届次 会议时间 审议事项
年度股东 2025 年 5 月 23 日
会 5、《2024 年度利润分配预案》
《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》
第一次临 2025 年 9 月 12 日 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
时股东会
（三）董事出席公司董事会及股东会情况
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数 次数
议
马益平 5 5 0 0 0 否 2
楼 金 5 5 0 0 0 否 2
蒯一希 5 4 1 0 0 否 2
郑志勇 5 3 2 0 0 否 2
林 强 5 4 1 0 0 否 2
盛晓霞 5 3 2 0 0 否 2
杨 柳 5 5 0 0 0 否 2
钟 鹏 5 2 3 0 0 否 2
贾佑龙 5 4 1 0 0 否 2
刘初旺 5 5 0 0 0 否 2
赵小微 5 2 3 0 0 否 2
（四）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与投资决策委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会
制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥了职能作用和专业优势，为董
事会的科学决策提供了专业参考。
报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会召开 1 次会议，就 2024 年度
总经理工作报告进行充分讨论，同时针对公司重点项目 2024 年进展情况及 2025
年工作目标进行汇报讨论、研究并提出规划性建议。
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代
表董事。召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共
召开 5 次会议，具体情况如下：
会议
会议名称 会议时间 审议事项
届次
一次会议 26 日
第五 3、《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》
届董
事会 4、《2024 年度利润分配预案》
审计 5、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的意见》
委员 2025 年第 2025 年 4 月
会 6、《关于公司会计政策变更的议案》
二次会议 22 日
会议
会议名称 会议时间 审议事项
届次
三次会议 4日 2、《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》
四次会议 26 日
五次会议 月 22 日
报告期内，公司不存在选举聘任董事、高级管理人员情况，未召开提名委员
会会议。
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人
员 2024 年度薪酬发放情况进行了审查和讨论。
（五）独立董事履职及专门会议情况
报告期内，公司 4 名独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、
积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业优势，作出客观、
独立、公正的判断，供董事会决策参考，切实维护了公司整体利益和中小股东的
合法权益。
报告期内，独立董事专门会议共计召开 2 次，审议了关联交易相关事项。公
司独立董事均出席了独立董事专门会议，并审慎、客观地发表了相关意见，保证
了公司的规范运作。报告期内，独立董事对历次提交至董事会会议审议的议案以
及公司其他事项未提出异议。
三、2026 年度董事会工作计划
板块的战略构想，践行“众志开源、精准节流、核心聚焦”的经营方针，提升管
理质效和组织能力，提高公司治理水平，持续推动公司稳健运行。
（一）以组织革新为抓手，持续优化治理结构
公司董事会将根据行业发展状况、监管政策变化，并结合公司自身发展的实
际需求，持续优化公司法人治理结构，以组织架构优化为抓手，以制度体系建设
为核心，以考核激励为导向，推进集团一体化组织管理革新，打破管理壁垒，激
发团队活力，实现组织效率与人均效能的双重提升。
（二）以规范运作为核心，夯实内控管理基础
公司董事会始终秉持以规范运作为核心，紧密贴合监管要求，持续推动公司
内控管理体系和制度的优化和完善，严格规范内部控制制度的执行流程，充分发
挥内审部门和董事会审计委员会的监督职能，加大内部控制监督检查力度，同时
积极组织各业务部门对内控执行情况进行反馈和优化建议，确保内控各项流程的
顺畅以及各项制度的切实落地，不断优化内部控制环境，夯实内控管理基础，全
面提升内部控制管理的综合水平。
（三）以流程管理为重点，提升信息披露质量
公司董事会将严格按照证监会、交易所的要求，切实履行信息披露义务，确
保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提高公司信息透明度。确保所有股
东有平等的机会获得信息。同时，积极做好信息披露的事前、事中和事后的流程
管理，做好未公开信息的保密工作，不断提升信息披露工作的专业度，确保公司
运作的规范、透明。
（四）以有效沟通为途径，推动投关工作开展
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极通过多种渠道加强与投资者
之间的有效沟通，除公司官网设立的“投资者关系”专栏、专线电话、互动易、
电子信箱、微信公众号等多种渠道外，公司将积极拓宽沟通渠道，创新沟通方式，
以投资者需求为导向，提升沟通效率，加强对投资者关注问题的梳理和研究，增
进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
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董 事 会
二〇二六年四月二十二日
