证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-029
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董
事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2025 年年度股
东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司
股东会审议。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实
际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总
股本的 30%。
（三）发行方式及发行数量
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券
监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特
定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。最终发行
对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量。）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，
则本次发行的发行价格将相应调整，最终发行价格将在股东会授权后，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：
价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（六）授权的有效期
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开
日止。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发
行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司
向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生
取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（十）本次授权的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易
程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象
发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具
体认购方法、认购比例及其他与发行方案相关的事宜；
结合所属行业及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实
际情况，制定、调整募集资金投资项目的具体安排，签署与募集资金及募集资金
投资项目相关的一切合同、协议或文件等，并通过与本次发行有关的募集说明书
及其他相关文件；
修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的申报文件及其他法
律文件，并回复相关监管部门的反馈意见，并按照相关规定及监管要求处理与发
行相关的信息披露事宜；
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；设立本次发
行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
司章程》相关条款进行修改，并委派人员办理所涉及的工商变更登记或备案；
记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或
其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利
后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申
请；
作；
其他事宜。
二、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事
项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次
授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。经 2025 年年度股东会授权
上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序。
在简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证
券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。若公
司启动简易发行程序，是否可发行成功仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
