尔康制药: 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

          湖南尔康制药股份有限公司
  根据《上市公司独立董事管理办法》
                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会就公司在任独立董事谭雪、柳铁蕃、吴勇的独立性情况进行了评估并出具
如下专项意见：
  经董事会核查独立董事谭雪、柳铁蕃、吴勇的任职经历以及签署的相关自查
文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立
董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
                      湖 南 尔康 制 药 股 份有 限 公 司
                             董 事 会
                        二〇二六年四月二十二日