证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-024
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601127 赛力斯 2026/4/16
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了
第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预
案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以
“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司
股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象，
结合公司经营情况、财务状况，公司拟使用 10 亿元-20 亿元的自有资金通过集
中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股股票，并用于减少公司注册资
本。
公司于 2026 年 3 月 31 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公
告编号：2026-022），现对“二、会议审议事项”及“授权委托书”相关内容予
以补充。
三、 除了上述补充事项外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日
至2026 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权
的议案
关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权
的议案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
累积投票议案
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛力斯集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金
总额
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
