上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》
《董
事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海海顺新型药用包装
材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简
称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会届满，并于 2025 年 11 月 21 日进
行了换届选举，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别
为独立董事王琳琳、独立董事郭珣、独立董事马石泓，召集人由独立
董事王琳琳女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
提出的
召开 其他履 异议事项
委员会 召开日 重要意
成员情况 会议 会议内容 行职责 具体情况
名称 期 见和建
次数 的情况 （如有）
议
报告及年度报告摘要的议
案》
第五届
董事会 王琳琳、
审计委 郭珣、马 4 无 无 无
月 15 日 3、《关于公司 2024 年度财
员会 石泓
务决算报告的议案》
润分配预案的议案》
度审计机构的议案》
部控制自我评价报告的议
案》
金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
集资金存放和使用情况专
项报告的议案》
合授信额度的议案》
无 无 无
月 23 日 告>的议案》
度报告及半年度报告摘要
的议案》；
度募集资金存放和使用情 无 无 无
月 23 日
况的专项报告的议案》；
金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
《关于公司 2025 年第三季
度报告的议案》
日
第六届
王琳琳、 2025 年
董事会 《关于聘任公司财务负责
郭珣、马 1 11 月 21 无 无 无
审计委 人的议案》
石泓 日
员会
三、审计委员会年度履职情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健事务所”）的工作情况进行了认真的分析
和评估，其是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，并遵循独立、客观、公
正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。天健事务所参与
审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证
书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能
够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，天健事务所为公司提供审
计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》
等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内
部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规范运作。
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司
管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反
映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系
建设，对相关内控制度的制定、修订进行了审议，对内部审计工作的
开展和内控流程的完善给予了指导。报告期内公司内控制度符合上市
公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细
化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够
有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、
证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司
财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配
合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内
控规范。
报告期内，审计委员会分别对公司募集资金的存放与使用情况进
行了审查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相
关法律法规的情形。
报告期内，审计委员会对公司财务负责人的教育背景、职业经历
和专业素养等进行了认真评估，认为倪海龙先生具备与其行使财务负
责人职权相适应的任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，审计委员会
同意聘任倪海龙先生继续担任公司财务负责人。
四、总体评价
规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，
有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司
规范治理。
相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构
沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建
设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展，维护公司及全体股东权
益。
特此报告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
审计委员会
