中材科技: 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：002080       证券简称：中材科技        公告编号：2025-046
                  中材科技股份有限公司
              关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
          摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，
为保障中小投资者利益，中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公
司”）就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）对即
期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。
具体内容说明如下：
  一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  公司本次拟向特定对象发行股票数量为不超过发行前上市公司总股本的
发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。
现就本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响分析如下：
  （一）主要假设和前提
  公司基于以下假设条件就本次发行对公司主要财务指标的影响进行分析，提
请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本
次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册及实际发行的情况为准，具体假设如下：
公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册
后实际发行完成时间为准；
础。除此之外，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑转增、回购、股份支
付及其他因素导致股本发生的变化；
股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准），募集
资金总额为 448,114.92 万元，未考虑发行费用。上述募集资金总额、发行股份数
量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代
表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据中国证
监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 80,815.69 万元。假设公司
及谨慎性原则，公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净
利润分别在 2025 年基础上按照持平、增长 10%、下降 10%三种情况进行测算；
费用、投资收益）等的影响；
为；
  （二）对公司主要指标的影响
  基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：
          项目
                      /2025.12.31   不考虑本次发行        考虑本次发行
情形 1：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度持平
总股本（万股）                167,812.36     167,812.36    218,156.07
归属于普通股股东的净利润（万元）       199,734.33     199,734.33    199,734.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                  1.19           1.19           1.03
稀释每股收益（元/股）                  1.19           1.19           1.03
          项目
                      /2025.12.31   不考虑本次发行        考虑本次发行
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/
股）
情形 2：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度增长
总股本（万股）                167,812.36     167,812.36    218,156.07
归属于普通股股东的净利润（万元）       199,734.33     219,707.76    219,707.76
扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                  1.19           1.31           1.14
稀释每股收益（元/股）                  1.19           1.31           1.14
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/
股）
情形 3：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度下降
总股本（万股）                167,812.36     167,812.36    218,156.07
归属于普通股股东的净利润（万元）       199,734.33     179,760.90    179,760.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                  1.19           1.07           0.93
稀释每股收益（元/股）                  1.19           1.07           0.93
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/
股）
  注：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》规定计算。
  二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
  本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将增加，虽然本次募集资
金投资项目的实施将进一步增加公司新的市场空间及利润增长点，但由于募投项
目建设和实施需要一定时间周期，项目收益需要在建设期后方能逐步体现。因此，
本次发行可能导致公司发行当年每股收益较发行前出现下降，公司的即期回报存
在短期内被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
  三、本次发行的必要性和合理性
  本次发行募集资金的必要性和合理性详见《中材科技股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的
可行性分析”部分。
  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金
项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  本次向特定对象发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于年产 3,500
万米低介电纤维布项目、年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布项目、偿还国拨
资金专项应付款以及补充流动资金。本次募集资金投资项目是公司现有业务的升
级，符合国家相关的产业政策以及公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，
扩大业务规模，完善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，
具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行完成后，公司的总资产及净资产
规模均相应增加，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障。
  （二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、品牌和市场、生产管理
等方面的储备情况
  公司高度重视科技人才队伍建设，现已汇聚了一支由国家级专家领衔，博士、
硕士为核心组成的高素质研发和技术团队，着力打造分层、分类的多元化科技人
才培养体系，支撑人才强企战略。
  在特种纤维领域，公司子公司泰山玻纤拥有独立知识产权的全链路技术，并
通过内部培育和外部招聘组建了行业内出色的项目设计、建设、管理及运营团队，
能充分满足本次募投项目的设计建设需求，并实现良好运营。
  公司是国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，拥有 1 个全国重点实验
室、2 个国家自然科学基金依托单位、3 个国家工程技术研究中心、4 个国家标
准化技术委员会、5 个博士后科研工作站，在国内特种纤维复合材料领域具备完
善的应用基础研究-工程化-产业化技术链条，在行业中具有较为突出的技术创新
优势和影响力。
  公司拥有多条低介电、低膨胀特种纤维生产线。在特种纤维技术领域，实现
从源头配方到终端产品的全链路自主研发与制造，核心技术涵盖高性能配方设计、
先进制备工艺与核心装备、精密漏板设计与制造、以及特种纤维布织造技术，并
悉数拥有独立知识产权。公司现已在高性能特种纤维领域形成了强大的技术实力
与储备，可持续的研发创新体系和能力将为募投项目的顺利实施提供技术支持和
技术保障。
  公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”
为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务，在行
业中始终享有较高的知名度。公司推行以市场为导向的运营模式，持续深入了解
客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求。公司低介电纤维布、低膨
胀纤维布及超低损耗低介电纤维布产品均已完成国内外头部客户的认证及批量
供货。
  未来，公司将进一步加大对国内外优质客户的业务聚焦和拓展，深挖客户的
合作潜能，并积极开拓有影响力的新客户。良好的品牌知名度和优质的客户资源
将为本次募投项目的产能消化提供保障。
  五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
  为了保护广大投资者利益，降低即期回报被摊薄的风险，公司将采取多种措
施保证此次募集资金合理使用，保障公司业务的发展和股东的合理投资回报，具
体的措施包括：
  （一）合理统筹资金，积极提升公司盈利能力
  本次募集资金到位后，公司将持续推进主营业务的开拓和发展，积极提高公
司整体竞争实力和盈利能力，给予投资者持续稳定的合理回报。
  （二）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
  根据《公司法》
        《证券法》
            《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
以及规范性文件的规定，公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理
办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了规范。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的
存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
  （三）严格执行分红政策，强化投资者回报机制
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，
公司持续完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股
东的利益得到保护。本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现金分红政策，
在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升对股东的
回报。
  同时，公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中小股东的
利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善，公司董事会制定了
《中材科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，不断强
化投资者回报机制，保障中小股东的利益。
  （四）完善公司治理结构，为公司持续发展提供制度保障
  公司将严格遵循《公司法》
             《证券法》
                 《上市公司治理准则》等法律、法规和
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保
董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨
慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其是中小
股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
  六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
  （一）控股股东、实际控制人的承诺
  为保证公司本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股
东及实际控制人分别作出如下承诺：
  “1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
违反所作出的承诺或拒不履行承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司
愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任，并同意接受证券监督管理部门
按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措
施。
回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本
公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”
  （二）公司董事、高级管理人员的承诺
  为保证公司本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司董事、
高级管理人员作出如下承诺：
  “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
用其他方式损害公司利益；
措施的执行情况相挂钩；
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
人作出的有关填补回报措施的承诺。若本人违反作出的承诺或拒不履行承诺，给
公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，
并同意接受证券监督管理部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出
相关处罚或采取相关监管措施；
回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本
人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”
  特此公告。
                        中材科技股份有限公司董事会
                          二〇二五年九月二十九日