路维光电: 路维光电关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

证券代码：688401         证券简称：路维光电               公告编号：2025-059
转债代码：118056         转债简称：路维转债
      深圳市路维光电股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
   根据相关法律法规规定及《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，深圳市路维光电股份有限公司（以下
简称“公司”）本次发行的“路维转债”自2025年12月17日起可转换为公司股
份。
   公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易
所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“路维转债”不能转股的风险，
提示如下：
   一、可转换公司债券发行上市概况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）同意，
公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，
每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。发行方式采用向公司在
股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东
放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由
主承销商包销。
   （二）可转换公司债券上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154号文同意，公司本次发行的
称“路维转债”，债券代码“118056”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起
满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日，非交易日顺延）起至可转债到
期日（2031年6月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可
转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可
转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板
可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债持有人
如不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，则不能将其所持的可转债转换
为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而
导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
  三、其他事项
  投资者如需了解“路维转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月9日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：董事会办公室
  电话：0755-86019099
  邮箱：stock@newwaymask.net
  特此公告。
                            深圳市路维光电股份有限公司董事会