天准科技: 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告

证券代码：688003       证券简称：天准科技          公告编号：2025-042
              苏州天准科技股份有限公司
 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
           案及相关文件修订说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 12 日召开第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，相关文件已于 2025
年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募
集资金总额和募集资金用途进行调整，修订后的相关文件已于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，相关文件已于
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，
于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总
额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 88,600.00 万元
（含本数）调整为不超过人民币 87,200.00 万元（含本数）。
     为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉
及的主要修订情况说明如下：
     一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
     公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进
行了修订。
     （一）发行规模
     调整前：
     本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币 88,600.00 万 元 （ 含
确定。
     调整后：
     本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币 87,200.00 万 元 （ 含
确定。
     （二）本次募集资金用途
     调整前：
     本次发行的募集资金总额不超过 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                        单位：万元
                                                        拟投入募集
序号                   项目名称                  投资总额
                                                         资金金额
                    合计                      91,127.62   88,600.00
     调整后：
     本次发行的募集资金总额不超过 87,200.00 万元（含 87,200.00 万元），扣
除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                     单位：万元
                                              拟投入募集资金
序
                项目名称              投资总额        金额（已扣除财务
号
                                                性投资）
                合计                91,127.62          87,200.00
注：上表拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入
的财务性投资 1,400.00 万元。
     二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况
       文件名称             章节内容                  修订情况
                     二、本次发行概况     修订了发行规模、募集资金金额
                     四、本次向不特定对象
向不特定对象发行可转换公         发行可转换公司债券的   修订了募集资金金额
司债券预案（修订稿）           募集资金运用计划
                     五、利润分配政策的制
                                  更新了最近三年的利润分配情况
                     定和执行情况
向不特定对象发行可转换公
                     第四节 本次发行方式
司债券的论证分析报告（修                      修订了募集资金金额
                     的可行性
订稿）
                     一、本次募集资金的使
向不特定对象发行可转换公                      修订了募集资金金额
                     用计划
司债券募集资金使用可行性
                     二、本次募集资金投资
分析报告（修订稿）                         修订了募集资金金额
                     项目的具体情况
关于本次募集资金投向属于
                     二、本次募集资金投资
科技创新领域的说明（修订                      修订了募集资金金额
                     项目的具体情况
稿）
                     一、本次发行摊薄即期
                                  修订了募集资金金额及对公司主
关于公司向不特定对象发行         回报对公司主要财务指
                                  要财务指标的影响
可转换公司债券摊薄即期回         标的影响
报、采取填补措施及相关主         五、公司实施募投项目
                                  更新了公司研发投入、专利及研发
体承诺（修订稿）             在人员、技术、市场等
                                  人员情况
                     方面的储备情况
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
  本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机
关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议及上海证
券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该
事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
  特此公告。
                        苏州天准科技股份有限公司董事会