燕东微: 北京市大嘉律师事务所关于北京燕东微电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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        关于北京燕东微电子股份有限公司
                                              大嘉法意字【2025】第0519号
致：北京燕东微电子股份有限公司
  北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列
席了公司于 2025 年 5 月 19 日在北京市经济技术开发区经海四路 51
号 3 号楼 114 会议室召开的 2024 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
                             、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行法律、法规、
规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简
称“程序事宜”）出具法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提
供的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的
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通知、本次股东会会议议案和决议等本所律师认为必要的文件资料，
同时审查了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的
召开，并参与本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
  本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对
该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题
发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案
中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
  本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，
未经本所书面同意不得用于其它任何目的或用途。
  本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
  一、本次股东会的召集和召开程序
  本次股东会由公司董事会召集。2025 年 4 月 26 日，公司在上海
证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体上刊登了关于召开本次股东会的公告，该公告载明了召开本次
股东会召集人；投票方式；会议召开日期、时间、地点；网络投票
的系统、起止日期和投票时间、注意事项；融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；出席
对象；登记方式等事项。
  本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日 15 时在公司会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的网络投票
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通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统投
票。其中：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的
时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
   本所律师认为，公司本次股东会召开及召集程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
  二、本次股东会召集人及出席人员资格
   （一）本次股东会召集人
   本次股东会的召集人为公司董事会。
   （二）出席本次股东会的人员资格
   根据《公司章程》及本次股东会的会议通知，有权出席本次股
东会的人员为截至2025年5月13日收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的股东或其代理人、公司的董事、监事、
高级管理人员、其他人员以及公司聘请的律师。
   通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计 126 人，代表
股份 723,846,954 股，占公司股份总数的 60.1754%。
   （三）出席本次股东会现场会议的其他人员
   出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、
其他人员及本所见证律师。
   本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会
的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》
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的规定，合法有效。
  三、本次股东会表决程序及表决结果
    （一）表决程序
    经本所律师核查，本次股东会表决事项已在《关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》中列明。本次股东会采取现场投票和网络投
票相结合的方式对议案进行表决。
    本次股东会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投
票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监
票，并当场公布表决结果。
    本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络
投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提
供了网络投票的表决结果和表决票数。
    （二）表决结果
    根据本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表
决结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
     《关于审议〈2024 年董事会工作报告〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
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    表决结果：通过。
     《关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》
    该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三
分之二以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
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    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
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    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
     《关于审议〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
      《关于审议〈2025 年度日常关联交易预计额度〉的议案》
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    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
      《关于审议〈2025 年新增对外担保预计额度〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
      《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
    表决结果如下：
              同意             反对                     弃权
  票数           比例（%）      票数   比例（%）             票数   比例（%）
    表决结果：通过。
    本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会通知相符，
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本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 四、结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
  本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份
由本所存档。
  （以下无正文）