华润江中药业股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的评估意见
根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、上 海 证 券 交 易 所《 股
票 上 市 规 则 》 《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求 ，
华 润 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ）董 事 会 ，就 公 司 在
任 独 立 董 事 谢 亨 华 、梁 波 、张 岩 、王 金 本 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出
具如下专项意见：
经核查独立董事谢亨华、梁波、张岩、王金本的任职经历以及签
署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职
务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之
间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，不 存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》中 对 独
立董事独立性的相关要求。
华润江中药业股份有限公司董事会
