SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.（NASDAQ: HDL）发布年度股东大会及财务相关公告

金吾财讯|SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.（NASDAQ: HDL）近日发布了FORM 6-K报告，涵盖了公司即将举行的年度股东大会及相关财务安排。 **一、年度股东大会安排** - **会议时间**：2026年6月12日 - **会议形式**：在线平台虚拟会议 - **记录日期**：2026年4月27日（香港时间） **二、会议议程** - 审议及批准截至2025年12月31日的经审计合并财务报表及董事和审计师的报告。 - 重新选举董事，包括执行董事和独立非执行董事。 - 授权董事会确定董事的薪酬。 - 重新任命德勤会计师事务所为公司审计师，并授权董事会确定审计师的薪酬。 **三、重要提案** - **提案一**：授予董事发行新股（包括转让库存股）和回购股份的一般授权。 - **提案二**：重新选举即将离任的董事，包括YOON Daejin, LIU Li, TAN Kang Uei, Anthony, LIEN Jown Jing Vincent。 - **提案三**：提议重新任命审计师为Deloitte & Touche LLP，预计审计费用范围为100万至127万美元。 - **提案四**：提议修订公司章程。 **四、股份回购计划** - 提议回购股份的数量上限为已发行股份（不包括库存股）的10%，即最多65,029,900股。 **五、普通决议和特别决议** - **普通决议**：授权董事在特定期间内配发、发行或处理不超过公司已发行股份总数20%的股份（不包括库存股），并回购不超过公司已发行股份总数10%的股份（不包括库存股）。 - **特别决议**：批准对公司现有章程的修订，并通过新的章程。 **六、投票和代理** - 股东需在指定日期前提交代理表格或投票指示，以行使投票权。股东可以任命代理人代为出席会议并投票。 **七、其他信息** - 公司在公告中强调了股东大会的法律合规性和股东的权利。股东可以通过公司网站或指定证券交易所网站获取公司的年度报告。 这些安排和提案涵盖了公司治理、财务安排、董事会构成及其他重要事项。