传音控股(02636.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

深圳传音控股股份有限公司（股份代号：2636）董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括竺兆江先生（董事长）、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生及杨宏女士。独立非执行董事为黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生及黄绮汶女士。

董事会下设四个委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展（ESG）委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 审计委员会成员为黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生，主任委员为黄绮汶女士；
• 薪酬与考核委员会成员为张祺先生、黄益建先生，主任委员为张怀雷先生；
• 提名委员会成员为竺兆江先生、黄绮汶女士，主任委员为陈林荣先生；
• 战略与可持续发展（ESG）委员会成员为竺兆江先生、黄益建先生，主任委员为竺兆江先生。

本公告于2026年10月14日在香港发布。