传音控股(02636.HK)：董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则内容摘要

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，深圳传音控股股份有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。该细则适用于公司H股发行上市后，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，分别负责战略投资和ESG事务的前期准备工作。委员会主要职责包括研究发展战略、审议重大投融资方案、识别ESG风险与机遇、监督ESG工作进展、审阅ESG报告等，并将提案提交董事会审议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。本细则自公司H股于香港联交所挂牌上市之日起生效。