传音控股(02636.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则适用于公司H股发行上市后。薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，至少2名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会主要职责包括：制定并检讨董事及高级管理人员的薪酬政策与架构；考核相关人员绩效；向董事会建议或根据授权确定其薪酬待遇；审查股份激励计划及相关赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策等。相关薪酬方案须经董事会审议，董事薪酬还需提交股东大会批准。本细则自公司H股于香港联交所挂牌上市之日起生效，原细则同时失效。