马鞍山钢铁股份(00323.HK)：(1) 建议选举本公司第十一届董事会;及 (2) 本公司第十一届董事会董事薪酬方案内容摘要

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）宣佈將召開2026年第一次臨時股東會，建議選舉第十一屆董事會成員。現提名蔣育翔先生、伏明先生為非獨立非執行董事候選人；提名管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生、曾祥飛女士為獨立非執行董事候選人。上述候選人經董事會提名委員會審議通過，並將以累積投票方式提交股東會選舉。第十一屆董事會任期三年，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。公告披露各候選人履歷，確認四名獨立非執行董事候選人均符合香港上市規則第3.13條的獨立性要求，且過去三年無在其他上市公司擔任董事職務，與本公司主要股東無關連，亦無持有本公司股份權益。同時，公告提出第十一屆董事會董事薪酬方案：蔣育翔先生未擔任其他管理職務，不獲支付薪酬；伏明先生作為高級管理人員，薪酬按《2026年公司高級管理人員薪酬方案》執行；獨立非執行董事年度津貼擬調整為人民幣18萬元╱年（含稅），以反映其職責擴大及工作負荷增加。本議案將以普通決議案形式提呈股東會審議批准。