马鞍山钢铁股份(00323.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

2026年9月9日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第五十五次会议，应到董事6名，实到6名，会议由董事长蒋育翔主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于提名第十一届董事会董事（不含独立非执行董事）候选人的议案，以及关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案，两项议案均获全票通过，并已由董事会提名委员会审议。会议还审议了第十一届董事会董事薪酬议案，因无关联关系董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会审议，且薪酬与考核委员会全体委员作为利益相关方已回避表决。此外，会议批准了2026年第一次临时股东大会的议程，相关议案将提交该次股东大会审议。股东大会将于2026年9月29日在安徽省马鞍山市召开。