中国建材(03323.HK)：董事会董事长辞任及授权代理行使董事会董事长及相关董事委员会席位职权及变更授权代表内容摘要

中国建材股份有限公司（股份代码：3323）董事会于2026年8月27日收到周育先先生的辞职函。根据工作安排，周先生辞去公司董事会董事长、执行董事及法定代表人职务，同时不再担任战略决策委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员、环境、社会及管治委员会主席以及《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条项下的授权代表职务，辞任自当日生效。周先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他需股东关注事项。

为确保董事会运作正常，董事会同日决议由执行董事魏如山先生代理行使董事长职权及法定代表人实务工作，并代理战略决策委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员、环境、社会及管治委员会主席职责，同时委任魏如山先生为公司授权代表。上述代理安排自2026年8月27日起生效，至新任董事长选举产生为止。公司正积极筹备新任董事长选举事宜，将适时召开会议并发布相关公告。

董事会感谢周育先先生自2021年11月以来任职期间对公司高质量发展所做出的突出贡献。