聚水潭(06687.HK)：于2026年9月16日(星期三)举行的股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

聚水潭集團股份有限公司（股份代號：6687）將於2026年9月16日上午十時正，在中國上海市閔行區申長路990弄虹橋匯T4幢6樓舉行股東特別大會。本次會議將審議兩項普通決議案：第一項為審議及批准建議採納股份獎勵計劃；第二項為審議及批准計劃授權限額。股東可委任代表出席大會並投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須由股東或其授權人簽署，若股東為公司，則需加蓋公司印章或由負責人簽署。填妥的代表委任表格連同授權文件，須不遲於2026年9月14日上午十時正（香港時間）送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。如未填寫股份數目，則視為與以該股東名義登記的所有股份有關。聯名持有人中僅股東名冊首位人士的投票有效。有關決議案詳情載於公司於2026年8月27日發出的通函。