爱帝宫(00286.HK)：(1) 委任董事;(2) 未符合上市规则第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条及第13.92(2)条之规定;及(3) 继续暂停买卖内容摘要

爱帝宫母婴健康股份有限公司（股份代号：286）宣布，自2026年8月27日起，委任王斌先生为独立非执行董事，以及审核委员会及独立董事委员会成员。王斌先生现年49岁，拥有中山大学管理学博士学位，并在经济学领域完成博士后研究，现任广东财经大学特聘研究员及硕士生导师，专注于企业数字化转型、环境社会及管治（ESG）、战略管理等领域。其已与公司订立为期一年的委任函，年度董事袍金为150,000港元。王斌先生此前于2025年3月6日至2026年5月20日曾担任该公司独立非执行董事，因个人业务原因辞任。

由于此前朱沛祺先生被罢免及蒙女士辞任，董事会一度不符合上市规则第3.10(1)条、第3.10A条、第3.21条关于独立非执行董事人数的规定，亦因董事会单一性别构成违反第13.92(2)条规定。尽管公司正物色合适人选，截至本公告日仍未能完全合规。

另外，公司股份自2025年2月21日上午9时54分起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。