山东黄金(01787.HK)：国浩律师(济南)事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

山东黄金矿业股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。现场会议在山东省济南市公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次股东会召集人及出席人员资格符合法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了6项议案，包括修订《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，以及公司境内外发行债务融资工具的一般性授权。其中，第5项议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决；第6项为特别决议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。所有议案的表决程序合法，表决结果有效。国浩律师（济南）事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。