智慧健康科技(01715.HK)：(1)股东周年大会的投票表决结果;(2)执行董事退任;及(3)更换核数师内容摘要

智慧健康科技有限公司（股份代号：1715）于2026年6月26日举行股东周年大会，会上所有决议案均获通过。包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选张源洁女士及沈书敬先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；委任久安（香港）会计师事务所有限公司为新核数师；授予董事回购不超过已发行股份10%的授权及配发额外股份最多20%的授权，并将回购股份纳入配发授权额度；采纳新购股权计划并终止现有购股权计划；以及批准修订公司章程大纲及细则的特别决议案。吴惠璋先生于股东周年大会结束后退任执行董事，原因为专注其他业务承担，其确认与董事会无意见分歧。董事会对吴惠璋先生任职期间的贡献表示感谢。容诚（香港）会计师事务所有限公司已退任核数师，久安（香港）会计师事务所有限公司自2026年6月26日起获委任为新核数师，任期至下届股东周年大会结束为止。