ST八菱: 2026年第一次临时股东会决议公告内容摘要

南宁八菱科技股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举顾瑜、杨经宇、陈淑英为第八届董事会非独立董事，马淑英、潘明章为独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》的议案。所有议案均获通过，无提案被否决。广西欣源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议合法有效。