招商证券(06099.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

招商证券股份有限公司（「本公司」）董事会成员名单及其在各专门委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括朱江涛先生，担任董事长并代行总裁职责。

非执行董事包括罗立女士、李德林先生、陶武先生、高宏先生、黄坚先生、张铭文先生及丁璐莎女士。

独立非执行董事包括叶荧志先生、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生及丰金华先生。

职工代表董事为马小利先生。

董事会下设五个专门委员会：战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员会成员构成如下：

• 战略与可持续发展委员会：朱江涛先生（主席）、李德林先生、张铭文先生、丁璐莎女士、陈欣女士。
• 风险管理委员会：李德林先生（主席）、朱江涛先生、张铭文先生、丁璐莎先生、马小利先生。
• 审计委员会：张瑞君女士（主席）、罗立女士、黄坚先生、曹啸先生、丰金华先生、陈欣女士。
• 薪酬与考核委员会：叶荧志先生（主席）、罗立女士、李德林先生、丰金华先生。
• 提名委员会：叶荧志先生（主席）、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生、朱江涛先生。

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