上海石油化工股份(00338.HK)：第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

中国石化上海石油化工股份有限公司于2026年6月26日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命及治理事项。会议选举郭晓军为公司董事长，鹿志勇为副董事长；聘任鹿志勇为公司总经理，杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为副总经理，杜军兼任财务总监，刘刚为董事会秘书。刘刚、徐海燕被聘任为联席公司秘书，黄立新为证券事务代表。郭晓军、徐海燕为公司于香港交易所的授权代表，黄立新为替任人。会议还审议通过董事会下设四个专门委员会成员名单，包括审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与ESG委员会。此外，会议通过《上海石化“十五五”规划纲要》及《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。相关高管人员任期及聘期均自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满为止。