中薇金融(00245.HK)：于二零二六年六月二十六日(星期五)举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

中薇金融控股有限公司于2026年6月26日举行股东周年大会，会上所有决议案均已获正式通过。决议案包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选解放先生为执行董事，孙俊辰先生和王加威先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权其酬金厘定；授予董事一般授权以配发、发行不超过已发行股份20%的额外股份；授予董事购回不超过已发行股份10%的股份的一般授权；扩大配发股份的一般授权以包括购回股份。此外，批准修订公司组织章程细则并采纳经修订及重列的组织章程细则的特别决议案也获通过，相关细则已于大会结束后生效。本次大会由卓佳证券登记有限公司担任点票监票人。全体董事均有出席大会。公司已发行股份总数为1,859,097,962股，所有决议案的赞成票均超过所需法定比例。