CGII HLDGS(01940.HK)：公告 有关委任董事及董事委员会组成及主席变更内容摘要

本公司宣布自2026年6月26日起，宋佳骏先生获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席，李军先生获委任为非执行董事。宋佳骏先生，31岁，持有美国内华达大学拉斯维加斯分校理学学士学位，主修酒店管理，为摩予渡（上海）私募基金管理有限公司创始人之一，并为四川鼎祥股权投资基金有限公司控股股东。其将获授每年1,200,000港元董事袍金，任期三年，须经股东重选。于本公告日，宋先生被视为拥有本公司约39.01%股份权益。李军先生，48岁，清华大学力学博士，具备16年战略规划及并购经验，现任摩予渡首席执行官及新余钢铁股份有限公司独立董事。其将获授每年600,000港元董事袍金，任期三年，须经股东重选。李先生亦被视为拥有本公司约39.01%股份权益。宋长江先生因个人事务退任董事会主席及提名委员会主席，但仍留任执行董事，并调任为提名委员会副主席。陈天易先生将获委任为非执行董事，相关公告将适时发布。